□馬超蘇宮新
  家住江蘇省揚州市區的馬女士接到一個“北京市公安局”打來的陌生電話,說她的身份證被人盜用辦理了信用卡刷了200萬,現在馬女士涉嫌洗錢,需要調查其家庭財產。“你涉及的案件重大,你不能告訴任何人。這樣吧,我幫你把電話轉接給檢察院。”隨後,一個自稱“檢察長”的人要求馬女士向反洗錢賬戶存款43萬元“進行核對”,以證明自己的清白。當天下午,馬女士前往揚州幾家銀行進行轉賬,總計轉賬43萬餘元。回到家後,馬女士老公發現妻子被騙,隨即報警。
  江蘇省警方在調研後發現,無論網絡詐騙還是電話詐騙,都要經過轉賬或匯款這一關鍵環節,因而銀行櫃面攔截成為防範電信網絡詐騙的最後一道關口。江蘇省公安廳內保總隊有關負責人說,從2009年電信網絡詐騙在江蘇出現開始,江蘇警方就開始防範宣傳,通過本報等媒體多角度地向公眾進行提醒。同時,與銀行方面合作,開展攔截防範。在櫃面和自助銀行環節,江蘇警方與銀行進行合作,除了在櫃面和自助服務區擺放防詐騙宣傳展板,還對員工和保安進行培訓,通過觀察客戶神色、舉止,與其聊天,詢問匯款用途、對方身份,核對客戶信息等,對潛在的電信詐騙受害者進行提醒,如果銀行員工未盡到攔截義務,將被問責。
  據統計,過去3年間,江蘇省銀行環節在櫃面和自助服務區就成功攔住6632筆被騙匯款,為市民輓回損失2.94億元。如果算上今年一季度,全省在銀行環節成功阻截的匯款已達3億多元。
  近日,江蘇省見義勇為基金會印發《全省打擊治理“兩盜一騙”犯罪專項行動見義勇為人員獎勵辦法》,其中明確規定,對全省銀行業金融系統員工成功攔堵電信網絡詐騙成績突出的,視情獎勵2000元至5000元。
  (原標題:三年阻截三億問題匯款)
創作者介紹

紐西蘭遊學-自助家遊學網

vx89vxhktj 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()